En udløber af en tidligere sag om fakturafabrikker endte torsdag med, at to mænd på 42 og 46 år blev straffet med fængsel i 1 år 3 måneder og en tillægsbøde for i 2019-2020 gennem "fakturafabrikker" at have hvidvasket egne ulovlige penge og samtidig begået momssvig. Straffen blev dog på grund af langvarig sagsbehandling ændret til 200 timers samfundstjeneste. Det skriver Retten i Glostrup

Det er første gang, anklagemyndigheden har har ført en sag mod kunder i en fakturafabrik.

Politiet har efterforsket en sag om omfattende hvidvask af omkring 350 millioner kroner. Politiet mente således, at tre selskaber, såkaldte "fakturafabrikker", alene havde til formål at udstede fiktive fakturaer til andre virksomheder, der ønskede at sluse ulovlige penge ud fra virksomhedens omsætning. De fiktive fakturaer lød på leje af mandskab og køb af materialer, ydelser der rent faktisk ikke var leveret.

En af de virksomheder, der havde betalt fakturaer til de tre såkaldte "fakturafabrikker" med lidt over 3 millioner kroner, var et byggefirma, beliggende i Herlev, som de to nu dømte mænd var indehavere af.

Byggefirmaet er siden gået konkurs. De to indehavere blev tiltalt for selvhvidvask vedrørende de 3 million kroner. De blev også tiltalt for grov momssvig, idet fakturaerne var indgået i byggefirmaets momsregnskab, så virksomheden derved uberettiget var blevet godskrevet udgående moms for knap 600.000 kroner.

Der var i sagen rejst tiltale både for selvhvidvask og momssvig. Selvhvidvask, altså at man selv foretager trans­ak­tioner for at "vaske egne sort erhvervede penge hvide", har været kriminaliseret siden 2018. Anklagemyndigheden har i forbindelse med denne sag anført, at sagen er principiel, idet der ikke tidligere er taget stilling til spørgsmålet, om der ved siden af selvhvidvask kunne dømmes selvstændigt for den moms­unddragelse, som var en følge af transaktionerne.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at de tre fakturaselskaber havde været fakturafabrikker, idet der aldrig var leveret de ydelser, som fakturaerne lød på, at betalingerne havde til formål at sluse ulovligt erhvervede penge ud fra virksomheden, og at der ved siden af selvhvidvasken også kunne straffes for momssvig.

Begge tiltalte blev herefter fundet skyldige i både selvhvidvask og momssvig. Straffen blev fastsat til fængsel i 1 år og 3 måneder, og der blev fastsat en tillægsbøde 585.432 kroner.

Mistanke mod de to tiltalte kom frem allerede i foråret 2020, og i 2020 og 2022 faldt der dom mod nogle af de personer, der var impliceret i "fakturafabrikkerne". Alligevel blev der først rejst tiltale i sagen mod de to indehavere i september 2024, og på grund af rettens berammelsestid blev den først hovedforhandlet nu.

Retten fandt, at en sagsbehandlingstid på næsten 6 år ikke er "rimelig tid", og at straffen derfor kunne være betinget, dog med vilkår om 200 timers samfundstjeneste.